|
26 Mayıs 2009 SALI |
Resmî Gazete |
Sayı : 27239 |
|
TEBLİĞ |
Maliye
Bakanlığından:
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL
TEBLİĞİ
(SIRA NO: 8)
9/1/2008 tarihli ve 26751
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak
1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç
Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler
Hakkında Yönetmeliğin (Bundan sonra
Yönetmelik olarak anılacaktır.),
15/4/2008 tarihli ve 26848 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle
değişik Geçici 2 nci maddesinde
yükümlülerin, Yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarih itibarıyla sürekli iş
ilişkisi içinde bulundukları
müşterilerinin kimlik tespiti
kapsamındaki bilgilerini 31/12/2008
tarihine kadar Yönetmeliğe uygun hale
getirmeleri gerektiği ve maddenin
uygulanmasında yükümlü grupları
itibarıyla yapılacak işlemlerin kapsamı,
sürelerin yeniden belirlenmesi,
uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar
konusunda Maliye Bakanlığı'nın yetkili
olduğu belirtilmiştir.
Anılan hükmün Bakanlığımıza
verdiği yetkiye istinaden yükümlülerin,
1/4/2008 tarihi itibarıyla sürekli iş
ilişkisi içinde bulundukları
müşterilerinin kimlik tespiti
kapsamındaki bilgilerinin Yönetmeliğe
uygun hale getirilmesi için yükümlülere
31/12/2008 tarihine kadar verilen süre,
7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma
Kurulu Genel Tebliği ile 1/6/2009 olarak
yeniden belirlenmişti.
Uygulamanın
vatandaşlarımızın büyük bir bölümünü
ilgilendirmesi ve bu nedenle de herhangi
bir sıkıntıya meydan verilmemesi için,
Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin
Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden;
1/4/2008 tarihinden önce sürekli iş
ilişkisi tesis edilen müşteriler için
anılan sürenin 1/9/2009 olarak yeniden
belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Buna
göre yükümlüler, 1/4/2008 tarihi
itibarıyla sürekli iş ilişkisi içinde
bulundukları müşterilerinin kimlik
tespiti kapsamındaki bilgilerini
1/9/2009 tarihine kadar, Yönetmeliğe
uygun hale getirmek zorundadırlar.
Öte yandan, 1/4/2008
tarihinden önce tesis edilmiş sürekli iş
ilişkisi kapsamında, bu tarihten
1/9/2009 tarihine kadar müşteri
tarafından talep edilmiş herhangi bir
işlem bulunmaması halinde, bu
müşterilerin kimlik tespiti kapsamındaki
bilgilerinin, en geç 1/9/2009 tarihinden
itibaren (yüzyüze gerçekleştirilmeyen
işlemler dahil) müşterinin ilk işlem
talep tarihinde ve işlem
gerçekleştirilmeden önce Yönetmeliğe
uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
Tebliğ
olunur. |
