|
|
|
|
|
Maliye Bakanlığı
onların peşinde! |
|
|
|
Kara listede
yer alıyorlar!
Maliye Bakanlığı vergi denetim elemanlarını son
3 yıldır uğraştıran POS tefeciler, karapara
listelerinde de yer almaya başladı.
AA muhabirinin Maliye Bakanlığı Mali Suçları
Araştırma Kurulunun (MASAK) 2010 Yılı Faaliyet
Raporu'ndan derlediği verilere göre, karapara
aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye dönük
öncül suçların başında uyuşturucu madde
kaçakçılığı ve POS tefecilik geliyor. |
|
|
MASAK'a intikal eden ihbar ve şüpheli
işlem bildirimlerinden analiz çalışmalarına tabi
tutulan ve aklama suçu özelliği taşıdığı
belirlenerek geçen yıl değerlendirme dosyası açılan
öncül suçlar arasında ilk sırada uyuşturucu
kaçakçılığı bulunuyor. Öncül suçların yüzde 18'ini
uyuşturucu madde kaçakçılığı meydana getiriyor.
Bunu yüzde 17'lik suç oranıyla POS tefeciler takip
ediyor. Maliye Bakanlığının son yıllardaki vergi
incelemelerinde özellikle büyük şehirlerde büyük
sorun olarak ortaya çıkan POS tefecilerin karapara
niteliğindeki suçlarda da yoğun şekilde yer almaya
başladığı dikkati çekiyor.
Değerlendirme dosyası açılan öncül suçlar listesinde
uyuşturucu kaçakçılığı ve POS tefeciliği, yüzde
16'lık oranla usulsüz mali işlemler, yüzde 10'luk
oranla tefecilik, yüzde 8'lik oranla örgütlü suçlar,
yüzde 7'lik oranla da dolandırıcılık izliyor.
Yolsuzluk, rüşvet, sahtecilik, zimmet, göçmen
kaçakçılığı ve gümrük kaçakçılığı da diğer öncül
suçlar olarak belirleniyor. Göçmen kaçakçılığı da,
MASAK'ın öncül suçları arasına girerken, yüzde 7'lik
bir oran oluşturan diğer suçlar arasında da, yasa
dışı kumar, akaryakıt, altın ve sigara kaçakçılığı,
bilişim suçları ve kontör dolandırıcılığı yer
alıyor.
Mali Suçları Araştırma Uzmanları tarafından yapılan
değerlendirme çalışmaları sonucunda, geçen yıl
açılan dosyaların yüzde 54'ü de incelemeye sevk
edildi. Suç gelirlerinin aklanması suçuna ilişkin
analiz ve değerlendirmeler sonucunda 6.034 kişi
hakkında da çeşitli kurumlara bilgilendirme yapıldı.
Bunların 4.078'i Emniyet teşkilatına yönelik
bilgilendirme şeklinde gerçekleşirken, bunu 1.401
bilgilendirme ile Gelir İdaresi Başkanlığı, 296
bilgilendirme ile adli birimler, 113 bilgilendirme
ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, 37
bilgilendirme ile bakanlıklar, 34 bilgilendirme ile
de denetim birimleri izledi. Sosyal Güvenlik Kurumu,
Gümrük Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı da
bilgilendirme kapsamında bulundu.
En fazla bilgilendirme de 3.559 olayla uyuşturucu
kaçakçılığı için yapılırken, bunu 1.137 olayla
usulsüz POS cihazı kullanımı, 353 olayla vergi
kaçakçılığı, 230 olayla dolandırıcılık, 211 olayla
tefecilik, 112 olayla yolsuzluk takip etti. 432
olayı da SPK suçları, sahtecilik, ihaleye fesat
karıştırma, gümrük kaçakçılığı, rüşvet, illegal
kumar, zimmet, akaryakıt, insan, sigara kaçakçılığı,
örgütlü suç faaliyeti, hırsızlık, görevi kötüye
kullanma, usulsüz fatura ödeme merkezi işlemleri
meydana getirdi.
-TERÖRÜN FİNANSMANI-
2007-2010 yılları arasında terörün finansmanı suçu
kapsamında açılan dosya sayısı ise 120 oldu.
Bunların 2'si 2007 yılında, 39'u 2008 yılında, 31'i
2009 yılında, 48'i de 2010 yılında açıldı. Bu
dosyaların 80'ine ilişkin işlemler tamamlanırken,
sadece geçen yıl terörün finansmanı kapsamında 354
kişi için suç duyurusu yapıldı. Bunların 119'u için
terörün finansmanı, 223'ü için terör örgütü üyeliği,
12'si için de terör örgütüne yardım iddiasıyla suç
duyurusunda bulunuldu.
2010 yılında MASAK bünyesinde terörün finansmanı
suçuyla ilgili analiz ve değerlendirme çalışmaları
sonucunda 7.053 gerçek ve tüzel kişi hakkında
çeşitli kurumlarla bilgi paylaşımına da gidildi.
Bu çerçevede 2.253 kişi için MİT, 2.254 kişi için
Emniyet Genel Müdürlüğü, 2.159 kişi için Jandarma
Genel Komutanlığı, 267 kişi için Cumhuriyet
Savcılıkları ve Mahkemeler, 17 kişi için Gelir
İdaresi Başkanlığı, 103 kişi için de Dışişleri
Bakanlığı ile bilgi paylaşımı yapıldı.
-İNCELEMELER VE SUÇ DUYURULARI-
Bu arada MASAK, faaliyet alanında daha ayrıntılı
inceleme gerektiren konularda son 4 yılda 284
inceleme dosyasını işleme koydu. Bu süreçte, daha
önceki dönemden gelenlerle birlikte 462 dosyayla
ilgili inceleme tamamlandı. 114 dosya için
Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.
Değerlendirme, inceleme dosyaları sonucunda 4 yıllık
süreçte suç duyurusunda bulunulan kişi sayısı da 821
olarak belirlendi. Bunların 753'ü için inceleme,
68'i için de analiz ve değerlendirme sonunda suç
duyurusu yapıldı.
Aklama suçu duyurularının kaynağa göre dağılımında
ilk sırada 58 duyuru ile Savcılıklar geldi. 20 suç
duyurusu, şüpheli işlem bildirimlerine dayanırken,
54 suç duyurusunda da kaynağı diğer olaylar meydana
getirdi.
Aklama suçu duyurularının öncül suçlara dağılımı da,
en fazla suç duyurusunun uyuşturucu madde ticareti
için yapıldığını ortaya koydu. Uyuşturucu ticareti,
suç duyurularının yüzde 38'ini oluştururken, gümrük
kaçakçılığı yüzde 22,8'lik oranla ikinci sırada,
nitelikli dolandırıcılık ve hileli iflas da yüzde
19,9'luk oranla üçüncü sırada yer aldı.
Savcılıklara suç duyurusu yapılan karapara aklama
suçlarındaki diğer fiiller de, evrakta ve meşruiyet
belgelerinde sahtecilik, sahte belge
düzenleme-kullanma, yağma, yol kesmek ve adam
kaldırmak, şahıs hürriyeti aleyhinde cürümler,
devlet şahsiyetine karşı cürümler, silah kaçakçılığı
ile devlete ait mühürlerde ve damgalarda taklit
olarak sıralandı.
Habertürk |
| |
|
