Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde kimlik tespiti

"Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki" yönetmeliğin 5'inci maddesi gereği olarak yükümlüler;
• Sürekli iş ilişkisi tesisinde tutar gözetmeksizin,
• İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin tutarı 20 bin TL veya üzerinde olduğunda,
• Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 2000 TL veya üzerinde olduğunda,
• Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin,
• Daha önce elde edilen bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek zorundadır. Bu bağlamda sözü edilen yönetmelik uyarınca tüzel kişilerle ilgili olarak kimlik tespitleri:
- Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde kimlik tespiti,
- Dernek ve vakıflarda kimlik tespiti,
- Siyasi partilerde kimlik tespiti,
- Yurtdışında yerleşik tüzel kişilerde kimlik tespiti,
ayrı ayrı belirlenmiş ve tanımlanmıştır.
Bu ayrıma göre "Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde kimlik tespiti"nde; tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler ve imza örneği ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve TC kimlik numarası alınacaktır. Bu bağlamda tüzel kişiliğin unvanı, ticaret sicil numarası, faaliyet konusu ve adreslerinin teyidi, ticaret siciline tescile dair belgeler; vergi kimlik numarasının teyidi ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler üzerinden yapılacaktır.
Tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğu ise;
- Türk uyruklular için TC nüfus cüzdanı, TC sürücü belgesi ve pasaport,
- Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, ikamet belgesi veya Maliye Bakanlığı'nca uygun görülen kimlik belgesi,
üzerinden yapılacak; temsil yetkileri ise tescile dair belgeler üzerinden teyit edilecektir.
Yetkililerce istenildiğinde sunulmak üzere, teyide esas belgelerin asıllarının veya noter tarafından onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınacak yahut kimliğe ilişkin bilgiler kaydedilecektir.
Finansal kuruluşlar sürekli iş ilişkisi tesisinde, ilgili ticaret sicil memurluğu kayıtlarına başvurmak veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin veri tabanından sorgulama yapmak suretiyle kendilerine sunulan tescil belgelerinde yer alan bilgilerin güncelliğini ve doğruluğunu teyit edecektir.
Mevcut bir sürekli iş ilişkisi kapsamında tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yazılı talimatın şirket yetkilisine ait olduğundan emin olmak koşuluyla, şirketi temsile yetkili kişinin kimlik bilgilerinin doğruluğu, kimlik belgelerinde yer alan bilgileri içeren noter onaylı imza sirküleri üzerinden teyit edilebilecektir.
Yurtdışında yerleşik tüzel kişilerde kimlik tespiti ise Türkiye'de yerleşik tüzel kişiler için aranan belgelerle ilgili ülkede tekabül eden belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından onaylanan veya "Yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi" çerçevesinde bu sözleşmeye taraf ülke makamı tarafından tasdik şerhi düşülen örneklerinin noter onaylı Türkçe tercümeleri üzerinden yapılacaktır.
Derneklerin kimlik tespitinde; derneğin adı, amacı, kütük numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresine ilişkin bilgiler ile derneği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler ve imza örneği ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve TC kimlik numarası alınacaktır. Derneğin adı, amacı, kütük numarası ve adres bilgileri, dernek tüzüğü ile dernek kütüğündeki kayda ilişkin belgeler, derneği temsile yetkili kişilerin nüfus bilgilerinin doğruluğu TC nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport; temsile yetkili olduğuna dair belgeler üzerinden teyit edilecektir.
Vakıfların kimlik tespitinde; vakfın adı, amacı, merkezi sicil numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresine ilişkin bilgiler ile temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler ve imza örneği ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve TC kimlik numarası alınır. Vakfın adı, amacı, merkezi sicil kayıt numarası ve adres bilgileri, vakıf senedi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde tutulan sicile ilişkin belgeler; vakfı temsile yetkili kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu yukarıda belirtilmiş olan kimlik belgeleri; temsil yetkisi ise temsile yetkili olunduğuna dair belgeler üzerinden teyit edilecektir. Veysi Seviğ / referans