|
Maliye Bakanlığı,
'kredi kartından para satışını' gözaltına alıyor
"Başka bir işi kılıf olarak kullanıp, kredi kartı
üzerinden nakit para satma işlemi" diğer sektörlere de
sıçradı. Ekonomik kriz nedeniyle aslında satmadığı
altının, pırlantanın parasını kredi kartından çekerek
müşterisine nakit para veren kuyumcuları, başka
sektörler de izliyor.
Maliye Bakanlığı bir süre önce tefecilik ve nakit
ticareti ile ilgili başlattığı çalışmalarda ilginç
sonuçlara ulaştı. Özellikle kuyumcularda gözlenen,
aslında satış yapılmadan nakit para verilmesi işleminin
ekonomik krizde satış yapamayan bazı sektörlerde de
yapılmaya başlandığı tespit edildi. Maliye bu nedenle,
internet üzerinden POS cihazlarındaki işlem miktarı
sıçramalarını mükellef mükellef takibe başladı.
Ekonomik kriz, özellikle nakite sıkışan işadamları ve
vatandaşları son dönemlerde tefecilere veya başka bir
işi kılıf olarak kullanarak nakit ticareti yapanlara
itti. Özellikle son dönemlerde kuyumcular müşterilerine
herhangi bir ürün satmadan, satmış gibi gösterip kredi
kartından işlem yapıyor. Müşteriye belli bir yüzde ile
karttan çekilenden daha az nakit para veriliyor.
Sözgelimi 5 bin TL'lik bir ürün satmış gibi gösteriliyor
ve müşteriye 4 bin TL veriliyor; aradaki fark da
kuyumcunun elinde kalıyor. Yasal olmayan bu nakit
ticaretini izlemeye başlayan Maliye, aynı işlemin diğer
sektörlerde de uygulanmaya başladığını tespit etti. Uzun
zamandır satışların durgun olduğu bazı sektörlerde de,
aslında ürün satılmadan satılmış gibi gösterildiğini ve
müşteriye nakit verildiğini tespit ettiklerini anlatan
yetkililer, bu yola başvuranları da uyardılar.
Yetkililer, internet vergi dairesinden POS kullanan
mükelleflerin aylık olarak ne kadarlık satış yaptığını
tek tek gördüklerini belirterek, "45 nolu satır
dediğimiz bir bölüm var. Buradan hangi mükellefin, aylık
olarak POS üzerinden ne kadar satış yaptığını görüyoruz.
Bir sıçrama olduğunda bu hemen ortaya çıkıyor. Geçmiş
aylarda 300-500 TL'lik satış yapanlar bir anda 5-10 bin
TL'lik satış yapmış gözüküyor. Mesela bir mükellef
üç-dört banka üzerinden bir ayda 141 bin TL'lik satış
yaptı ve biz bunu anında gördük. Mükellefler (Maliye
bunu nereden görecek?) diye düşünüyor. Ama biz bu
sıçramaları anında görüyoruz" dediler.
Kendileri de görebilir
Geçen yıl eylülde başlatılan uygulama ile mükelleflerin
kendi satışlarını da takip edebildiklerini anlatan
yetkililer, şimdiye kadar 55 bin işyerinin şifre
aldığını anlattılar. Sistemde mükellef internet vergi
dairesinden şifre alıyor ve POS üzerinden ne kadarlık
satış yaptığını takip ediyor. Geçen yıl eylül ayından
itibaren şifre alıp kendi satışını kontrol edenler
sayesinde satış ile beyanname arasındaki farkın
azaldığını anlatan yetkililer, "Geçen yıl sonu
itibariyle POS cihazı üzerinden satış ile beyanname
arasında uyumsuzluk olanların sayısı yaklaşık 30 bin
civarında. Uyumsuzluk oranı yüzde 45'ler düzeyinde.
Bizim riskli mükellef dediğimiz kısma giriyorlar"
dediler.
İpotek kayıtları inceleniyor
Bunun dışında yasalara göre zaten suç olan tefecilik
yapanlarla ilgili de çalışma yürüttüklerini dile getiren
yetkililer, genelde bu kişilerin borç verdikleri
kişilerin gayrimenkullerine ipotek koydurduklarını
tespit ettiklerini dile getirdiler. Tapu Kadastro Genel
Müdürlüğü'nden düzenli bilgi aldıklarını ve evlerini
ipotek ettirenlerle irtibata geçtiklerini anlatan
yetkililer, tefecilerden borç alanların genelde konuşmak
istemediklerini, bu nedenle Emniyet kuvvetleri ile
birlikte hareket ettiklerini söylediler. Hem internet
üzerinden yapılan hem de ipotek yolu üzerinden tespit
edilen verilerin daha sonra yerinde tespit yöntemiyle
incelendiğini kaydeden yetkililer, şu anda Türkiye
çapında denetim yürütüldüğünü dile getirdiler. Bu
konudaki incelemenin mayıs-haziran aylarında
tamamlanması planlanıyor. Sonuçların da sonbaharda
çıkması bekleniyor.
Referans/27.04.2009 |
