|
Maliye tefecilerin peşine düştü
Maliye Bakanlığı, ekonomik krizi fırsat bilip de,
tefecilik yapan factoring şirketlerinin peşine düştü.
Factoring şirketleri nezdinde ilk vergi incelemesini
Maliye Teftiş Kurulu başlattı. Denetim birimlerinin son
10 yıllık dönemdeki sektör incelemelerini büyüteç altına
alan Kurul, risk analizleri sonucunda factoring
sektöründe geniş çaplı denetim kararı aldı.
Bu çerçevede Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın onayıyla,
factoring şirketlerine yönelik ön araştırma yapıldı. Bu
araştırmada, Türkiye'nin ABD'den sonra en fazla
factoring şirketine sahip ülke olduğu ve şirketlerin
2008'e girerken 20 milyar dolarlık bir işlem hacmine
ulaştığı tespit edildi.
Daha sonra da factoring sektörünü inceleyecek bir ekip
oluşturuldu ve 100 firma için tarama çalışması
başlatıldı. Bu çalışmada şirketlerin ortaklık yapısı ve
faaliyetleri masaya yatırıldı, risk analizlerine
yönelindi. Analiz sonrası, öncelikle denetlenecek
firmalar belirlenerek, bunlar nezdinde incelemeye
geçildi. Maliye müfettişlerinin sektör incelemesinin
devam ettiği belirtildi.
Son dönemde factoring sektöründe krizi fırsat bilen bazı
kişi ve kuruluşların kayıt dışı olarak elden para
verdiği ve tefecilik yaptığı şeklinde Gelir İdaresi
Başkanlığına çok sayıda şikayet iletildi.
Bu gelişme üzerine Gelirler Kontrolörlerinin de
factoring şirketleri nezdinde kapsamlı denetim
faaliyetinde bulunması kararlaştırıldı.
Gelirler Kontrolörlerinin de, ön araştırmaların ardından
factoring sektörünü büyüteç altına alacağı bildirildi.
5 LİRA KAYITLIYSA, 10-15 LİRA KAYIT DIŞI
Öte yandan Hesap Uzmanları Kurulunun bankacılık
sektörüne yönelik incelemeleri sırasında da bir
factoring şirketinin kayıt dışı işlemlerle tefecilik
yaptığı ortaya çıkarıldı.
Hesap uzmanlarının denetim çalışmasında, İstanbul'da
bazı kişilerin banka hesaplarında çok ciddi tutarlarda
para hareketleri olduğu belirlendi. Para hareketlerinin
uzantılarının soruşturulması neticesinde 25 kişiye ait
hesapların 1 merkezden yönetildiği anlaşıldı.
Para hareketleriyle ilgili araştırmaları daha da
derinleştiren Hesap Uzmanları, işlemlerin bir factoring
şirketi tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.
Şirket ortaklarının işlemlerin bir bölümünü kayıtlı
olarak yaptığı, kayıtlı tutarın 2-3 katı işlemin ise
kayıt dışı şekilde elden yürütüldüğü görüldü ve bu
factoring şirketine 200 milyon liranın üzerinde vergi ve
ceza tahakkuk ettirildi.
Factoring şirketi, daha sonra Maliye Bakanlığı'na
uzlaşma talebinde bulundu ve taraflar 130 milyon liraya
uzlaştı.
Maliye Bakanlığı'ndan bir yetkili, ülkemizde, piyasada
faaliyet gösteren tefecilerin yanı sıra factoring
şirketleri kanalıyla da tefecilik yapıldığını
belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
''Bu tür tefecilik işleri, ekonomik kriz ortamlarında
çok daha yaygınlaşıyor. Krizi fırsat bilenler, bu tür
işlere yöneliyor. Bu işlem de daha çok çek, senet kırmak
suretiyle gerçekleştiriliyor. Ortada vadesi gelmemiş ya
da tahsili böyle kriz ortamlarında daha da zorlaşmış çok
sayıda çek ve senet var. Şirkete gidiliyor. 100 liralık
çek ya da senet karşılığı 50 lira alınıyor. Tefecilik
yapanlar da, bunu bazen zor kullanarak, tahsil ediyor.
Diğer yöntemde de zora düşen kişi ya da şirketler, elden
yüksek faizle para alıyor ve darboğazı atlatmaya
çalışıyor.''
ntvmsnbc
23.03.2009 |
