|
'POS
tefeciler' için harekete geçildi
Maliye Bakanlığı, ekonomik
krizi fırsat bilerek vatandaşı kredi kartlarıyla yüksek
faize bağlayan ''POS tefeciler'' için harekete geçti.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 bin kişi için inceleme
istedi.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 81
ilde POS cihazlarıyla tefecilik yapanlara yönelik
kapsamlı bir inceleme başlattı.
Gelir İdaresi Başkanlığı, son aylarda ödeme noktası
(POS) cihazlarıyla yoğun şekilde tefecilik yapıldığını
belirledi. İdareye, yurdun çeşitli yerlerinden de buna
ilişkin çok sayıda şikayet iletildi.
Bu arada İstanbul'da bu işi yapanların ''Borcunuz mu
var. Kredi kartı borcunuzu ödeyemiyor musunuz? Gelin
birlikte çözelim'' şeklinde el ilanları bile bastırdığı
tespit edildi.
Başkanlık, bu gelişmeler üzerine, 81 ilde POS
cihazlarıyla tefecilik yapanlara yönelik kapsamlı bir
inceleme başlattı.
Gelir İdaresi Başkanlığı, ilk aşamada Vergi Dairesi
Başkanlığı bulunan 29 ildeki durumun tespiti için de bir
çalışma gerçekleştirdi. İdare, en fazla İstanbul'da POS
tefeciliği yapıldığını tespit etti. Bu çalışmada son 2
ayda POS bilgilerinde büyük tutarsızlıklar olan şüpheli
5 bin kişi belirlendi ve Vergi Dairesi Başkanlarına
bunlar için inceleme yapma talimatı verildi.
Bu aydan itibaren de 81 ilin tümünde bu tür şüpheli
işlemlere ilişkin risk analizlerine geçildi.
-POS TEFECİLİK NASIL YAPILIYOR?-
Gelir İdaresi Başkanlığının saptamalarına göre POS
tefecilik en fazla kuyumcular, mücevheratçılar ve kontör
satıcılarında görülüyor. POS tefeciliğin son dönemde
beyaz eşya sektöründe de yayılmaya başladığı
belirtiliyor.
POS cihazlarıyla tefecilik işleminde şu 2 yöntem
kullanılıyor:
-Nakit para: Vatandaş, kontör satıcısı veya kuyumcuya
gidiyor. Diyelim 7 bin liraya ihtiyacı var. Önce bu
paranın faizinde anlaşılıyor. Vergiler de eklenerek, 7
bin liranın vatandaşa maliyeti çıkarılıyor. Daha sonra
kredi kartıyla satış yapılmış gibi POS cihazından faiz
ve vergiler dahil edilerek örneğin 10 bin liralık çekim
yapılıyor. Vatandaş, 7 bin lirayı alıyor, 3 bin lira ise
faiz ve vergi karşılığı olarak POS tefeciye kalıyor.
Vatandaş da bankaya 10 bin lira ödüyor.
İşletme, bu işlem için satış yapılmış gibi vatandaşa fiş
kesiyor. Diğer satışlarla birlikte POS cihazındaki bu
sahte satışı da KDV beyannamesine dahil ederek,
vergisini ödüyor. Resmi olarak her şey normal gözüküyor,
ancak muvazaalı işlemde bulunuluyor.
-Kredi kartı borçları kapatılıyor: POS tefeciler, kredi
kartı borcunu da ödüyor. Kredi kartı borcu olanlar, yine
bu tür yerlere gidiyor. POS tefeci kredi kartı borcunu
bankaya ödüyor. Örneğin 7 bin liralık borcu tefeci
kapatıyor. Karşılığında da yine mal satılmış gibi 11 bin
liralık çekim yapıyor. 11 bin lirayı da
taksitlendiriyor. Vatandaş da, taksitle bu borcu ödemeye
başlıyor.
-GÜVENLİK GÜÇLERİYLE İŞBİRLİĞİ-
Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, POS tefecilerle
mücadele için emniyet güçleri ve Adalet Bakanlığı ile de
işbirliği içinde çalışıldığını bildirdi.
Krizi fırsat bilenlerin başta İstanbul olmak üzere
yurdun pek çok yerinde POS tefeciliğe soyunduğunu
kaydeden yetkililer, şunları söyledi:
''Risk Analiz Merkezini başlangıçta 29 büyük il için
devreye sokmuştuk. Bunu bu aydan itibaren 81 ile
yaygınlaştırdık. Türkiye'nin her yerindeki POS
satışlarını büyüteç altına alıyoruz. POS bilgilerinde
tutarsızlık ya da sıçrama olanların yaptıkları işe
bakıyoruz. Aylık hasılatlarını ve geçmiş POS satışlarını
önceki aylarla karşılaştırıyoruz. Risk Analiz Merkezi,
POS tefecilerin ortaya çıkarılması için POS tefecilerin
işlemlerinde sıçrama olup olmadığına bakıyor. Diyelim
ki, işletme her ay 10-15 bin kontör satarken, birden
150-200 bin kontör satmaya başlamış. Ya da kuyumcunun
aylık satışı biranda 10 bin liradan 100 bin liraya
yükselmiş. İşte burada şüpheli durum oluşuyor. Burada
gerçekten satış yapılmış mı, yoksa POS tefecilik mi var,
illerde bu araştırılıyor.
Bu çalışma sonucunda durumları şüpheli bulunanları her
ay 81 ildeki Vergi Dairesi Başkanlıkları ve
Defterdarlıklara bildireceğiz. Orada söz konusu kişi ve
işletmeler için inceleme yapılacak. İnceleme neticesinde
POS tefecilik yaptığı tespit edilenler için de
Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.''
-FACTORİNG İNCELEMESİ DE SÜRÜYOR-
Öte yandan Maliye Bakanlığı merkezi denetim birimlerinin
factoring şirketleriyle ilgili incelemeleri de devam
ediyor.
Maliye müfettişleri ve Gelirler Kontrolörleri, sektörde
faaliyet gösteren şirketlerin bütün işlemlerini ve para
hareketlerini tek tek araştırıyor.
Haber 7
13.05.2009
www.muhasebenet.net
|
