|
Maliye Bakanlığı, kredi kartıyla tefecilik yapanların
peşine düştü.
Küresel krizi fırsat bilip
tefeciliğe soyunan işletmeler mercek altına alınıyor.
Geçen yıl faktoring şirketlerinin peşine düşen Maliye
şimdi de tefeci avı başlatıyor. Gelir İdaresi
Başkanlığı, Türkiye genelinde POS cihazı aracılığı ile
vatandaşa yüksek faizle borç veren bin 200 işletme
tespit etti.
Başkanlık, vergi denetmenleri ile Ankara'da iki günlük
toplantı yaparak 81 ilde kontrollere başladı. Bu
kapsamda işletmelerin kredi kartı aracılığı ile
yaptıkları yüksek miktarda altın ve kontör ticaretleri
tek tek inceleniyor. Denetimler sonrasında bu yöntemi
kullanarak vatandaşa yüksek faizle borç para veren
işletme sahiplerine ceza kesilecek. POS cihazı ile
tefecilikte genellikle kuyumcular ve kontör satıcıları
kullanılıyor. Örneğin 10 bin lira nakit paraya ihtiyacı
olan vatandaş için kredi kartıyla satış yapılmış gibi
POS cihazından 14 bin liralık çekim yapılıyor. Vatandaş
10 bin lirayı alıyor, geriye kalan 4 bin lira ise faiz
ve vergi karşılığı olarak tefeciye kalıyor. Yine kredi
kartı sahiplerini de gözüne kestiren bu kişiler
vatandaşın borcunu kapatıyor.
Karşılığında ise mal satmış gibi örneğin 14 bin liralık
POS cihazından çekim yaparak bu miktarı takside bölüyor.
Bu yılki turnelerde Türkiye genelinde tefecilik
yapanlara ağırlık vereceklerini aktaran Maliye
yetkilileri, "Her krizde olduğu gibi bu dönemde de zor
duruma düşen vatandaşa yasadışı yüksek faizle borç
vererek sıkıntıya sokuyorlar. Bu kişi ve işletmeleri
tespit edip cezai müeyyide uygulayacağız." dedi. Maliye,
2009 yılı vergi denetimlerinde finans sektöründeki
faktoring şirketleri ve tefecilik yapan işletmelerin
yanı sıra akaryakıt, sigara ve alkol piyasasında
yoğunlaşacak. Gelir İdaresi Başkanlığı denetim
birimlerinin yanı sıra Gelirler Kontrolörleri ve Hesap
Uzmanları Kurulu da faktoring şirketlerini gözlem
altında tutuyor. Kontrolörlerin incelemelerinin yanı
sıra hesap uzmanlarının bankacılık sektörüne yönelik
incelemeleri sırasında bir faktoring şirketinin kayıt
dışı işlemlerle tefecilik yaptığı ortaya çıkarıldı. Para
hareketlerinin uzantılarının soruşturulması neticesinde
25 kişiye ait hesapların tek merkezden yönetildiği
anlaşıldı. Bu işletmeye 200 milyon liranın üzerinde
vergi ve ceza tahakkuk ettirildi.
Krizde kara para şikâyetleri arttı
Finansal piyasalarda yaşanan kriz sebebiyle kara para
aklama ve terörün finansmanını önlemeye yönelik
çalışmalar da hız kazandı. Mali Suçları Araştırma
Kurumu'nun (MASAK) 2008 Yılı Faaliyet Raporu'na göre
mevzuatta yapılan değişiklikler, yükümlülere yönelik
yaptırımlar ve bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi,
Türkiye'de şüpheli işlem sayısını artırdı. Kara para
aklama ve terörün finansmanı konularında 2004 yılında
290, 2005 yılında 352, 2006 yılında bin 140 şüpheli
işlem bildiriminde bulunulurken, bu sayı 2007 yılında 2
bin 946'ya, 2008 yılında ise 4 bin 924'e ulaştı. Bu
yılın 7 ayında ise MASAK'a 5 binin üzerinde şüpheli
işlem bildirimi yapıldı. 2004-2008 döneminde 9 bin 652
olarak gerçekleşen şüpheli işlem bildirimlerinin 9 bin
565'i bankalardan, 58'i aracı kurumlardan, 15'i
finansman ve faktoring şirketlerinden, 13'ü sigorta
şirketlerinden, 1'i de noterlerden geldi. Son 5 yıldaki
şüpheli işlem bildirimlerinin 467'sini terörün
finansmanı oluşturdu.
Kaynak: zaman
05.08.2009 |
